Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, была идентифицирована как контрагент малоизвестной биржи Bitzlato, которая сейчас обвиняется в отмывании денег в США.
Полемика вокруг Bitzlato теперь также затрагивает Binance после того, как Министерство финансов США написало в приказе, что Binance была основным получателем биткойнов (BTC) Bitzlato в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года.
Вторыми и третьими контрагентами-получателями стали российский даркнет-рынок Hydra и российский веб-сайт TheFiniko, который был обвинен в использовании финансовой пирамиды.
Основными контрагентами-отправителями были определены Hydra, одноранговая торговая платформа LocalBitcoins и TheFiniko.
В приказе утверждалось, что около двух третей «основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством». В нем также говорится, что биржа, зарегистрированная в Гонконге, имеет «значительные связи и связи с Россией» и что она использовалась для отмывания денег «российскими незаконными финансами».
Binance помог в расследовании
Комментируя новость о том, что Binance является основным получателем средств от Bitzlato, представитель Binance сообщил Bloomberg, что биржа полностью сотрудничала с правоохранительными органами в этом деле.
Binance «оказала существенную помощь международным правоохранительным партнерам в поддержку этого расследования. Это свидетельствует о стремлении Binance к сотрудничеству с партнерами из правоохранительных органов по всему миру», — сказал представитель.
Основатель Bitzlato, гражданин России Анатолий Легкодымов, был арестован в Майами во вторник на этой неделе по обвинению в отмывании денег от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками. Говорят, что через Bitzlato было отмыто около 700 миллионов долларов незаконных доходов.
Новости, высмеянные в криптосообществе
Заявление правительства США о том, что оно выдвигает обвинения против Bitzlato, в значительной степени было встречено насмешками в криптосообществе, где мало кто даже слышал об этой бирже раньше.
«LOL, я провожу более 8 часов в день, следя за этой прекрасной индустрией, и я буквально никогда не слышал о Bitzlato», — написал популярный сторонник биткойнов Дилан Леклер в Твиттере, когда новость появилась в среду.
Другие согласились, например, популярный криптоинвестор Майк Альфред назвал новость «довольно неубедительной».
Стюарт Альдероти, главный юрисконсульт Ripple, также признался в Твиттере, что никогда раньше не слышал о Bitzlato, но сказал, что министерство юстиции в недавнем отчете дало понять, что будет преследовать в судебном порядке преступления, связанные с криптовалютами.
«Хорошая политика», — сказал он.
