Police and tax officers in Brazil have launched a major operation that has seen them raid six domestic crypto exchanges. They believe the platforms may be implicated in a massive international crime and money laundering ring.
In a joint announcement, the Special Department of Federal Revenue of Brazil (known locally as the Receita Federal, or the federal revenue service agency) and the Federal Police Force, stated that the raids took place as part of what they are calling “Operation Colossus.”
Полиция и налоговые органы в Бразилии начали крупную операцию, в ходе которой совершен налет на шесть местных криптовалютных бирж. Они считают, что платформы могут быть замешаны в крупной международной преступной сети по отмыванию денег.
В совместном заявлении Специального департамента федеральных доходов Бразилии (известного в местном масштабе как Receita Federal или агентство федеральной налоговой службы) и Федеральной полиции заявили, что рейды проводились в рамках так называемой операции «Колосс».
Офицеры объяснили, что, по их мнению, через внутренние платформы для торговли криптовалютой отмыли около 380 миллионов долларов, и что за этим стоит одна «преступная организация».
Они написали:
Агентства заявили, что организация использовала сеть «подставных компаний» и «переводила средства через транзитные счета» — перед покупкой «криптоактивов».
Они утверждали, что деньги включали «присвоенные средства, прибыль от торговли наркотиками, отмытые деньги» и доходы от различных «преступлений против национальной финансовой системы».
В общей сложности 158 офицеров были отправлены по адресам в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Баия и Санта-Катарина.
Криптовалютные биржи подверглись рейдам
СМИ Metropoles сообщили, что Уголовный суд Сан-Паулу издал 101 судебный приказ по этому делу, а также два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и изъятие.
Двадцать два из них были выданы физическим лицам и 15 компаниям.
Шесть из этих ордеров на обыск были выданы криптобиржам, хотя названия торговых площадок не раскрывается. Также были проведены обыски еще в четырех финансовых учреждениях, имеющих выданные Центральным банком лицензии на деятельность на валютном рынке, а также в трех бухгалтерских фирмах.
СМИ добавили, что операторы предположительно «несут ответственность за покупку большого количества криптоактивов за границей, в таких странах, как США, Сингапур и Гонконг», которые потом продают на бразильском черном рынке.
Агентства добавили, что, по их мнению, преступная группировка могла действовать в течение четырех лет до начала операции «Колосс».
Ситуация развивается по мере того, как в Бразилии начинают усиливаться разговоры о регулировании криптовалюты, и теперь регулирующие органы борются за больший контроль над сектором.
