Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид должен быть «очень обеспокоен тюремным сроком» после краха его криптоимперии, заявил бывший федеральный прокурор США.
Выступая в интервью CNBC, Ренато Мариотти, бывший федеральный прокурор и поверенный, который представлял клиентов в делах, связанных с операциями с производными финансовыми инструментами, ясно дал понять, что дело FTX для него выглядит как «дело о мошенничестве, подлежащее обвинению». Мариотти заявил:
По словам Мариотти, мошенничество является уголовным преступлением, за которое можно пожизненно посадить человека в тюрьму. А в случае с FTX главным вопросом для определения того, имело ли место мошенничество, будет вопрос о том, вводил ли Bankman-Fried клиентов в заблуждение, полагая, что их средства доступны, тогда как на самом деле они использовались для других целей, например, в качестве залога для кредитов.
«Аргументом может быть то, что Аламеда обманом заставлял этих людей получать свои деньги, чтобы они могли использовать их для поддержки другого бизнеса», — сказал Мариотти. Он добавил, что прокуратура может утверждать, что FTX нарушила свои фидуциарные обязанности, используя средства клиентов для других целей, таких как открытие позиций в FTT, биржевом токене, выпущенном FTX.
Три юридические угрозы в США
По словам Ричарда Левина, партнера юридической фирмы Nelson Mullins Riley & Scarborough, Бэнкман-Фрид потенциально может столкнуться с тремя различными юридическими угрозами в США.
По словам Левин, первой из юридических угроз со стороны Бэнкмана-Фридса будет уголовное преследование со стороны Министерства юстиции США за возможные «уголовные нарушения законов о ценных бумагах, законов о банковском мошенничестве и законов о мошенничестве с использованием электронных средств связи».
Во-вторых, Бэнкман-Фрид также может попасть под гражданские правоприменительные меры. По словам Левина, это могут, например, инициировать регулирующие органы, такие как SEC или CFTC, а также различные регулирующие органы на уровне штатов.
В-третьих, Левин отметил, что потенциальные групповые иски также остаются угрозой для основателя FTX.
Другими словами, «существует несколько уровней потенциального риска …] для руководителей, связанных с FTX», — сказал Левин.
Бэнкман-Фрид: «Я не на чем сосредотачиваюсь»
Вопрос о том, было ли совершено мошенничество в FTX, был задан непосредственно Сэму Бэнкману-Фриду во время его широко разрекламированного интервью с Эндрю Россом Соркиным из CNBC на саммите DealBook. В своем ответе бывший босс FTX, похоже, не беспокоился об уголовной ответственности.
«Я не думаю, что — очевидно, я лично не думаю, что у меня есть — я думаю, что настоящий ответ в том, что это не так — это звучит странно, но я думаю, что правильный ответ- это то, что я на этом не сосредотачиваюсь. У меня будет время и место, чтобы подумать о себе и своем собственном будущем. Но я не думаю, что дело в этом», — сказал Бэнкман-Фрид Соркину.
Он добавил, что никогда не пытался совершить мошенничество, и подчеркнул, что FTX — это настоящий бизнес.
«Я никогда никого не пытался обмануть, я видел в этом процветающий бизнес и был шокирован тем, что произошло в этом месяце», — сказал Бэнкман-Фрид.
