Универсальная криптовалютная платформа Nexo получила приказ о прекращении деятельности в американском штате Калифорния.
В приказе, который был подан Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI), утверждается, что Nexo предлагала и продавала «неквалифицированные ценные бумаги» через программу в нарушение Калифорнийского кодекса сотрудничества.
По оценкам DFPI в документе, по состоянию на июль 2022 года более 18 000 жителей Калифорнии имеют счета на платформе и владеют инвестициями на сумму не менее 174,8 миллиона долларов. Однако Nexo не зарегистрирована в государственном регулирующем органе, чтобы иметь паво предлагать эти инвестиционные услуги калифорнийцам.
Регуляторы ценных бумаг в семи других штатах, включая Нью-Йорк, Кентукки, Мэриленд, Оклахому, Южную Каролину, Вашингтон и Вермонт, одновременно подали собственные административные иски против Nexo.
В заявлении генерального прокурора Нью-Йорка Летиты Джеймс говорится, что ее штат подал в суд на кредитора за то, что он не смог зарегистрироваться в качестве брокера по ценным бумагам и товарам, несмотря на предупреждения, а также за предоставление инвесторам ложных сведений о том, что они являются лицензированной и зарегистрированной платформой. Джеймс намерена лишить Nexo всех доходов, полученных от работы в штате.
Nexo заявляет, что постоянно пытались соблюдать правила
Согласно отчету CNBC, Nexo заявили в ответ на обвинения, что работают с федеральными и государственными регулирующими органами США и понимают их озабоченность, особенно в связи с многочисленными банкротствами на рынке криптовалют.
Тем не менее, Nexo сильно отличается от других поставщиков процентных продуктов, поскольку их результаты в последние месяцы были обнадеживающими.
Еще в феврале Nexo запретила новым клиентам из США подписываться на свои процентные продукты. Между тем, за аналогичные действия платформе крипто-кредитования BlockFi назначили выплатить компенсацию в размере 100 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США и регулирующим органам 32 штатов.
