Новости блокчейна

Kucoin и Huobi обвиняются в том, что позволили российским банкам обойти санкции

Bloomberg сообщает, что Huobi и KuCoin, две крупнейшие в мире криптобиржи, продолжали предоставлять услуги клиентам российских банков, попавших под санкции.

Биржи, расположенные на Сейшельских островах, не приняли надлежащих мер для блокировки операций трейдеров с дебетовыми картами, выпущенными попавшими под санкции российскими банками, включая Сбербанк. В своей статье Bloomberg ссылается на исследование аналитической компании Inca Digital, специализирующейся на блокчейне.

Адам Заразински, генеральный директор Inca Digital, сказал в интервью в пятницу, что это может быть нарушением американских и европейских санкций. Он отметил, что в транзакциях чаще других фигурирует Tether – привязанная к доллару стабильная криптовалюта, запущенная компанией Tether Limited, которая в последние годы сталкивается со значительными регулятивными проверками.

Руководство KuCoin отрицает эти обвинения, в то время как советник Huobi Джастин Сан не стал отвечать на заявление.

В докладе также утверждалось, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance предлагает «множество способов конвертации местной валюты в криптовалюту», в том числе через внебиржевую торговую площадку и децентрализованные маркетплейсы.

Binance отвергла эти обвинения. Биржа заявила, что полностью соблюдает правила KYC, добавив, что она даже «предпринимает дополнительные шаги по фильтрации любых форм связи между пользователями, чтобы убедиться в абсолютном отсутствии потенциальной связи с российскими организациями с помощью любых обходных путей».

Между тем в докладе утверждается, что сингапурская биржа ByBit позволяет пользователям конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью своего децентрализованного рынка и фиатных депозитов. Россияне также могут приобрести криптовалюту на бирже после внесения фиатной валюты через онлайн-кошелек или местную банковскую карту – включая «любую карту, выпущенную в России».

Отчет появился в пятницу, 24 февраля, в годовщину событий в Украине.
Inca заявила, что планирует вскоре опубликовать отчет, чтобы подчеркнуть недостатки попыток Вашингтона отгородить российские учреждения и олигархов от более широкой финансовой системы.

Стоит отметить, что ряд политиков и чиновников ранее предупреждали о возможных попытках России обойти санкции с помощью криптовалют. Более того, высокопоставленный сенатор-демократ США Элизабет Уоррен даже внесла в Конгресс США законопроект, направленный на пресечение российских криптовалютных транзакций.

Источник

Нажмите, чтобы оценить статью!
[Итого: 0 Среднее значение: 0]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»