Министерство юстиции США возобновило расследование того, совершали ли руководители Tether банковские мошенничества в первые дни существования стейблкоина.
Согласно сообщению Bloomberg, расследование было передано другой команде Министерства юстиции, и теперь им руководит прокурор США Дамиан Уильямс из Манхэттена, Нью-Йорк.
В июле прошлого года Bloomberg заявил, что федеральные прокуроры в Вашингтоне расследуют, скрывали ли высшие должностные лица компании Tether транзакции, связанных с криптовалютой, и обманывали ли они своих партнеров в первые дни своего бизнеса.
Ссылаясь на бывших федеральных прокуроров, Bloomberg заявил, что довольно необычно передавать расследование после того, как оно достигло такой поздней стадии, так как это подчеркивает неопределенность правовой территории в сфере цифровых валют.
Передача дел «не происходит часто, и каждый раз это происходит из-за довольно уникальных обстоятельств», — как сообщается, сказал Робертсон Парк, партнер Davis Wright Tremaine, который ранее проработал двадцать лет в отделе мошенничества Министерства юстиции.
Tether говорит, что отчет не соответствует действительности
В своем посте в блоге, опубликованном в понедельник, Tether заявил, что расследование Министерства юстиции не соответствует действительности. Компания сообщила, что находится в постоянном контакте с федеральным департаментом, но не обсуждала ничего, связанного с расследованием, «более года».
«Это Bloomberg перетирает старые новости, которые даже не соответствуют действительности, — заявили в компании. — Это еще один пример их некомпетентной журналистики и неспособности отделить ложь от правды».
По их словам, Tether и ее дочерняя компания Bitfinex «на самом деле были идентифицированы как потерпевшие в деле Фаулера, на которое ссылается Bloomberg». Согласно отчету Bloomberg, в 2019 году прокуратура начала предъявлять обвинения Реджинальду Фаулеру, утверждая, что он открыл несколько счетов в банках США, ложно заявив, что они предназначены для инвестиций в недвижимость.
Как сообщалось, в начале 2021 года Tether и Bitfinex заплатили 18,5 млн долларов, чтобы урегулировать почти двухлетнее расследование с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (AOG) и разрешить обвинения в публичном раскрытии информации, связанной с кредитом, который Tether предоставил Bitfinex.
Tether (USDT) — крупнейший в мире стейблкоин с точки зрения рыночной капитализации. На данный момент рыночная капитализация токена составляет более 69 миллиардов долларов по сравнению с историческим максимумом в 84 миллиарда долларов.
