Последнее заметное движение средств на этом адресе было в сентябре 2017 года — тогда неизвестные владельцы также вывели 10 000 BTC.
Этот криптовалютном адрес связывают с закрывшейся в том же 2017 году площадкой для торговли фиатными и цифровыми валютами BTC-e (позднее WEX).
Телеграм-канал основателя криптовалютной биржи Garantex Сергея Менделеева первым сообщил, что впервые за пять лет активы пришли в движение. С адреса в среду, 23 ноября, выслали 10 000 биткоинов (BTC). Кто-то совершил несколько транзакций: первые две были тестовые, после чего была транзакция на весь остаток в 10 000 BTC. Предположительно, отправили 3 500 BTC, а 6 500 BTC ушли на другой кошелек как сдача..
Отправитель: 1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK.
Получатели:
3 500 BTC на bc1qzhzwrd0ev7hsxxrmkwzfeeumr9965lf6mmyne9
6 500 BTC на bc1ql7c3k2xw90qmhpntte94mu7mpra6g77nqtj6v7
Получатель тестовых транзакций: bc1qv8fkqa0uu7jl2ah6eqg2xl2e0pfsy00kc0dacq.
Общая сумма выведенных средств составляет порядка $165 млн.
Напомним, что после краха крупнейшей русскоязычной криптобиржи WEX пропало порядка $450 млн. С этим делом связаны имена Александра Винника, которого считают одним из администраторов платформы BTC-e, и Алексея Билюченко, бывшего партнера Винника.
Александра Винника в августе экстрадировали в США, где тот ожидает решения по своему делу. Власти Штатов его обвиняют в отмывании от $4 до $9 млрд с помощью торговых площадок. Билюченко, предположительно, арестовали еще в начале 2022 года, однако точной информации об этом нет.
В июне в Хорватии задержали бывшего директора WEX Дмитрия Васильева по запросу властей Казахстана — ему вменяют хищение у инвестора $20 000.
