Лиза Чайкина
апреля 19, 2024 18:04 GMT+3
| 0 min read
Чиновники из Министерства внутренних дел России получили взятку в размере 53,2 миллиона долларов США в BTC и ETH от руководителя криптовалютной биржи.
По данным издания «Коммерсант», этих чиновников звали Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, сотрудники «одного из самых секретных подразделений министерства». СМИ и крупные российские новостные каналы Telegram заявили, что дуэт работал в Бюро специальных технических мероприятий. Бюро якобы носит кодовое название «Отдел К».
В сообщениях утверждается, что дуэт получал взятки в криптовалюте в период с 19 марта по октябрь 2021 года.
Содержание
МВД России потрясено обвинениями в криптовзятках
Новостные каналы Telegram заявили, что «Отдел К» является секретным подразделением по расследованию киберпреступлений. Судя по всему, подразделение изучало работу криптобиржу BTC-e.
Компьютерный эксперт по имени Александр Винник основал фирму BTC-e и работал в ней с 2011 по 2017 год. В 2017 году его арестовали в Греции по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. В СМИ пояснили, что бизнес-операции BTC-e взяла на себя сингапурская фирма Wex. Однако остались вопросы относительно того, что должно произойти со средствами клиентов BTC-e.
Правоохранители предположительно полагают, что руководитель Wex по имени Алексей Иванов предложил Сатюкову и Соколову биткоины и монеты Ethereum, чтобы «защитить» его от полицейского расследования.
По сообщениям, офицеры полагают, что Иванов отправил Сатюкову и Соколову в общей сложности 2200 BTC и «более 10 000 тысяч ETH». В СМИ сообщили, что деньги «были переведены через Соколова на криптовалютные кошельки Сатюкова».
Чиновники покинули страну, опасаясь преследования
Издание «Коммерсантъ» сообщил, что дуэт был арестован “заочно” после бегства из страны. Неназванный источник сообщил, что они проживают в Дубае, а один из них живет в квартире в Бурдж-Халифе – самом высоком здании в мире.
Издание сообщило, что следователи узнали о предполагаемой коррупции в ведомстве МВД от Иванова. Последнего обвинили в хищении денег с криптобиржи в 2023 году. В «Ъ» сообщили, что Иванов согласился предоставить информацию в досудебном соглашении с первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным.
Здание МВД РФ. (Источник: Lodo27 CC BY-SA 3.0])
Сатюков, продолжает издание, является бывшим «руководителем отдела по борьбе с IT-преступлениями в кредитно-финансовой сфере». Газета писала, что, если оба их них действительно виновны, это будет новый рекорд по делу о взяточничестве в России.
Предыдущим «обладателем» этого «рекорда» был другой чиновник МВД, полковник Дмитрий Захарченко. Его заключили в тюрьму на 13 лет в 2019 году за получение взятки на сумму почти 15 миллионов долларов.
«Люди думают, что криптотранзакции невозможно отследить. Они ошибаются»
Комментаторы в СМИ заявили, что существует «заблуждение о том, что взятки или любые мошеннические действия с использованием криптовалюты не могут быть отслежены» в России. Таким образом, многие коррумпированные чиновники «активно используют» криптовалюту.
BFM процитировали сопредседателя Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александра Трещева:
«Существует большая неопределенность относительно правового статуса криптовалюты в России, хотя в этой стране насчитывается как минимум 1,5–2 миллиона криптотрейдеров. Мало кто из них знает что-либо о том, законна ли торговля криптовалютой]. Они не знают, что можно сделать, а что нельзя».
Трещев добавил:
Отсутствие регулирования криптовалюты в России стало занозой на глазу Москвы. Ранее в этом году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) понизила рейтинг соответствия России из-за «недостаточного регулирования виртуальных активов и криптовалют».
Политики и руководители центральных банков заявили, что они близки к выпуску законопроекта о регулировании криптовалют, а промышленные майнеры призывают к более быстрому принятию законодательства.
Ранее на этой неделе чиновники по борьбе с коррупцией в Украине объявили, что действующий депутат предстанет перед судом по обвинению в попытке подкупа государственного чиновника с помощью биткоинов.
