Южнокорейские правоохранитеные органы арестовали руководителя одной из дочерних компаний криптовалютной биржи Bithumb. Руководителю было предъявлено обвинение в уничтожении улик до начала местного расследования в начале октября.
События разворачиваются на фоне попыток депутатов и прокуроров разгадать тайны о владельцах биржи — одной из крупнейших в стране платформ для торговли криптовалютой.
Newswho Plus сообщили, что руководитель Bucket Studio по фамилии Ли (настоящее имя не разглашается) был арестован по обвинению в создании препятствий для полицейского расследования. Детективы говорят, что Ли пытался скрыть или уничтожить данные компании и «удалить записи с камер видеонаблюдения» незадолго до рейда 7 октября, когда прокуратура провела обыски в Bucket Studio и двух других фирмах, связянных с Bithumb.
«Уничтоженные данные» состояли из «материалов об инвестицияях», которые «доказывают» причастность руководителей компаний к «растрате», предположили в прокуратуре.
В соцсетях и основных СМИ люди начали предпринимать попытки отыскать предполагаемого «теневого председателя» и мажоритарного акционера Bithumb Кан Чжон Хёна после крупного разоблачения в прошлом месяце. В сообщениях утверждается, что Канг купил три зарегистрированные фирмы (Bucket Studio, Vidente и INBIOGEN). Все три фирмы владеют долями в Bithumb.
Кан также подозревается в назначении сестры своей бывшей знаменитой девушки руководителем INBIOGEN. СМИ утверждают, что Кан зарегистрировал свои компании и активы на имя своей младшей сестры.
Следователи, подозревая неправомерные действия, уже начали расследование и в начале этого месяца изъяли данные и документы у всех трех фирм. За этим последовал арест Ли.
Что такое аффилированное подключение Bithumb?
Bucket Studio, прежде всего – дистрибьютор фильмов и сериалов. В прошлом году они объявили о покупке 4,5% акций Bithumb, после этого компания заявила об объединении с платформой Bithumb Live от для создания новой торговой сети.
На визитной карточке Канга он назван генеральным директором Bithumb Live, Bucket Studio, Vidente и INBIOGEN.
СМИ добавили, что прокуратура в настоящее время «оценивают количество времени», поскольку они рассматривают возможность вызова Канга на допрос. Они также, вероятно, могут запретить ему покидать страну.
