Главный финансовый регулятор Южной Кореи, Комиссия по финансовым услугам (FSC), начала «всестороннюю проверку» национальных криптовалютных бирж.
Согласно Decenter, Комиссия по финансовым услугам хочет проверить 20 торговых платформ, у которых нет лицензий на торговлю фиатной KRW. СМИ отметили, что FSC «впервые» проводит «всестороннюю проверку» бирж, которые не работают на фиатных рынках.
В сообщении говорится, что ожидается, что проверка будет сосредоточена на протоколах по борьбе с отмыванием денег.
В соответствии с законодательством Южной Кореи биржи могут предлагать услуги по обмену криптовалюты при условии, что они соответствуют определенным критериям. Однако для получения лицензий на торговлю фиатом они должны заключить партнерские отношения с коммерческими банками.
Эти банки должны создать для всех пользователей биржи учетные записи с подтвержденным настоящим именем и номером социального страхования, привязанные к криптокошельками.
Криптовалютные биржи «большой четверки» — Upbit, Bithumb, Korbit и Coinone — имеют такие банковские партнерские отношения уже несколько лет. Тем временем остальная 21 биржа была вынуждена заключать банковские сделки с местными банками. Пока только одна из них — Gopax — получила одобрение.
Какие южнокорейские биржи будут проверять?
В FSC заявили, что первой на очереди для проверки станет GDAC. Это одна из бирж, вовлеченных в прошлом году в скандальный делистинг токена Wemix — монеты, созданной отечественным игровым гигантом WeMade.
GDAC неожиданно объявил о листинге Wemix — всего через два часа после того, как «большая четверка» объявила об удалении монеты со своих платформ.
СМИ заявили, что некоторые инсайдеры считают, что FSC решил начать проверку с GDAC именно по этой причине.
Но другие, по-видимому, считают, что власти «могли начать» расследование в отношении биржи еще до заявления GDAC о присоединении к рынку KRW. Это может означать, что с банком могли заключить соглашение втайне.
СМИ сообщили, что официальные лица GDAC еще не получили информацию о дате визита FSC.
