Крах FTX привлек внимание регулирующих органов США, которые, как сообщается, теперь выясняют, не распорядилась ли фирма нецелевым образом средствами клиентов. Расследование начинается, когда люди в сообществе начинают задаваться вопросом, где находится генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид.
В новом отчете Bloomberg со ссылкой на двух человек, «знакомых с этим вопросом», говорится, что регулирующие органы уже запрашивают подробности о собственности американского филиала FTX, FTX US, и международной торговой площадки FTX.com.
Сообщается, что регулирующие органы интересуются любым дублированием руководства или членов правления между двумя компаниями, которые FTX описала как две отдельные организации.
Согласно источникам Bloomberg, регулирующие органы запросили подробную информацию о том, как учетные записи клиентов управлялись двумя организациями под брендом FTX, и были ли надлежащим образом разделены учетные записи пользователей. Примечательно, что это происходит в дополнение к более тщательному изучению связей между FTX и ныне печально известной торговой фирмой Alameda Research Бэнкмана-Фрида.
Между тем точное местонахождение Сэма Бэнкман-Фрида остается неясным, хотя сообщалось, что он проживает на Багамах, где находится основной офис FTX. Тем не менее, всего за несколько дней до того, как FTX прекратила обработку запросов клиентов на вывод средств, в официальном аккаунте биржи в Твиттере было опубликовано уже удаленное видео, показывающее вид из нового офиса компании в Майами, штат Флорида.
Другими словами, на данный момент остается неясным, находится ли Бэнкман-Фрид в сейчас во Флориде, на Багамах или где-то еще.
Регуляторы неоднократно предупреждали о криптофирмах
Сообщается, что расследование операций FTX проводится Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), специализирующейся на деривативах.
В прошлом председатель SEC Гэри Генслер предупреждал о криптовалютных рисках, в частности о рисках, связанных с криптовалютными биржами. Он также указал, что некоторые биржи могут нарушать законы о ценных бумагах, предлагая токены, которые считаются незарегистрированными ценными бумагами, американским розничным клиентам.
Возможно, самое строгое предупреждение от Генслера прозвучало во время слушаний в Комитете Сената США по банковским, жилищным и городским делам:
