Международные правоохранительные органы провели рейды в Сербии, Германии, Болгарии и на Кипре для ареста криптовалютных мошенников. Управлялся синдикат из Израиля, а главной его целью стали австралийцы.
Как сообщает издание The Australian, было ликвидировано несколько колл-центров в Сербии и 11 резиденций в различных странах. Всего арестовано 15 человек, у которых было конфисковано $1.46 млн в криптовалютах и другие активы. Интересно, что, по данным частной разведывательной компании IFW Global, руководили синдикатом преступники из Израиля. Однако, неизвестно были ли они арестованы.
Сама схема достаточно стандартна ― пользователей привлекали в социальных сетях, обещая значительную прибыль с инвестиций. Австралийцы оказались наиболее интересными жертвами для мошенников ― они достаточно богаты и доверчивы, при этом местные правоохранительные органы не слишком активны в поисках криптовалютных преступников.
«Богатство Австралии и заметное нежелание органов правопорядка расследовать такие преступления сделали страну главной целью международных преступных синдикатов», ― пишет издание.
Как рассказал один из сотрудников компании IFW Global Марк Соломонс (Mark Solomons), в этом нет ничего удивительного. Австралийцы, как и канадцы, достаточно открыты к общению, доверчивы и вполне могут инвестировать в мошенническую схему после общения в онлайне. Это делает жителей этих стран лакомой добычей для преступников.
«Израильтяне, которые обкрадывают австралийцев и высасывают их пенсионные накопления, становятся крайне богатыми. Мы говорим о разных людях, но они летают на частных самолетах, у них значительные активы, недвижимость, автомобили и яхты. Они свободно путешествуют по миру», ― заявил Соломонс.
Европол сообщил, что в рамках расследования было заявлено о краже $3.1 млн. Однако, по данным IFW Global, настоящие потери инвесторов могут составить сотни миллионов долларов.
В начале февраля сообщалось, что власти Австралии планируют значительно усилить меры по борьбе с криптовалютным мошенничеством.
