Новости блокчейна

Украинские следователи арестовали нелегальную криптовалютную биржу с оборотом $4 млн.

Новое подразделение экономической разведки Украины обнаружило «центр конвертации криптовалют» – нелегальную криптобиржу – с «оборотом в сотни миллионов гривен» или в $4 млн. Биржа подозревается в операциях по отмыванию денег.

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), по сообщению LB.ua, заявило, что его сотрудники «разоблачили крупномасштабную международную схему отмывания денег». Схема осуществлялась с масштабным использованием криптовалюты.

БЭБ был создан в конце 2022 года, его задача – закрытие незаконных криптовалютных организаций, особенно тех, которые связаны с возможными операциями по отмыванию денег.

Подразделение заявило, что «группа лиц» организовала центр для «незаконного перевода средств» между Украиной и странами Европейского союза. Подразделение заявило, что центр также незаконно обменивал фиатные и криптовалюты и позволял клиентам покупать криптоактивы.

Следователи БЭБ опубликовали фотографии рейда. На одной из них видно сотрудника в комнате, заполненной гривневыми и долларовыми банкнотами. На этом же снимке видна машина для пересчета банкнот.

Следователи заявили, что они «изъяли денежные активы» на сумму около 4,15 млн. долларов США, а также инкриминирующие документы.

БЭБ заявил, что «основной целью деятельности центра» было «отмывание доходов, полученных преступным путем» и «сокрытие» операций «от финансовых регуляторов».

Он добавил, что клиентская база центра включала «сотни физических лиц», а также «крупные компании».

Криптопреступность в Украине растет?

БЭБ добавило, что подключило к расследованию коллег в ЕС, чтобы помочь обнаружить биржу. Дело было передано прокурорам Львовской областной прокуратуры.

Еще в сентябре 2022 года в Киевской области была закрыта аналогичная незаконная биржа с оборотом более 96 млн. долларов. Следствие также обнаружило доказательства, что эта же биржа организовала продажу земельных участков общей площадью 209 га.

Только в прошлом году в стране было зарегистрировано не менее 600 преступлений, связанных с криптовалютами. Например, в предыдущем месяце следователи обнаружили, что портновская мастерская в городе Ковель использовалась в качестве прикрытия для нелегальной майнинговой фермы. 

Источник

Нажмите, чтобы оценить статью!
[Итого: 0 Среднее значение: 0]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»