Журналисты издания Bloomberg нашли в иске главного регулятора США названия нескольких компаний, которые значатся как VIP-клиенты крупнейшей криптобиржи Binance.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Binance в отсутствии регистрации на территории США и нарушении федеральных законов о регулировании товарных рынков.
По словам людей, непосредственно знакомых с вопросом, в иске упоминаются Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading. Они были анонимно упомянуты CFTC в в качестве примеров того, как клиенты из США получали доступ к платформе. Регулятор не обвиняет их в правонарушениях.
Bloomberg пишет, что Jane Street Group отказалась от комментариев, а Radix и Tower даже не ответили на многочисленные запросы журналистов. Соучредитель Radix Бенджамин Бландер (Benjamin Blander) позднее заявил, что не сделал ничего плохого, торгуя через офшорные компании на Binance и сотрудничая с CFTC.
Примечательно, что именно в Jane Street Group начинал свою карьеру основатель уже теперь банкротящейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried).
В жалобе CFTC утверждалось, что Binance «активно способствовала нарушению законодательства США», помогая неуказанным трейдерам, базирующимся в США, уклоняться от правил процедуры KYC («знай своего клиента»).
В апреле против Binance и Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) был подан еще один иск на $1 млрд за рекламу незарегистрированных ценных бумаг.
Ранее поставщик данных о цифровых активах Kaiko сообщил, что за прошедшую неделю доля криптобиржи Binance на спотовом рынке значительно сократилась. Несмотря на то, что 2023 год начался для Binance на позитивной ноте, а по итогам 2022 года биржа стала абсолютным лидером рынка с долей более 70%, ей не удалось долго удержаться на этой позиции.
