Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев.
В рамках мошеннической схемы MetaGo организаторы привлекали инвесторов в криптовалюты и обещали высокий и стабильный доход. На сайте платформы заявлялось, что MetaGo является одной из ведущих компаний по управлению финансами и работает в 160 странах. Кроме того, приводился список из 250 «партнеров» фирмы. Инвесторам предлагалось вкладывать в собственный токен компании, однако, на чем именно MetaGo зарабатывала на сайте не раскрывалось.
«По предварительной информации, они привлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге ($280 000) денежных средств вкладчиков. Указанные лица были установлены сотрудниками Департамента АФМ при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас ведется досудебное расследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
В марте правоохранительные органы Казахстана закрыли криптовалютный обменник ABS Change с оборотом в $34 млн.
