Сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс подготавливает расширенный законопроект о регулировании криптовалют для борьбы с отмыванием денег.
Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) сообщила, что совместно с сенатором Роджером Маршаллом (Roger Marshall) от штата Канзас она работает над проектом закона, направленного на более широкое регулирование криптовалютной экосистемы. Он будет затрагивать поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), операторов криптовалютных кошельков, а также майнеров и валидаторов, заявила Уоррен в ходе заседания Банковского комитета Сената Конгресса США.
Законопроект расширит требования к отчетности, которые также будут распространяться на пользователей из США, совершающих операции с криптоактивами на сумму более $10 000, и использующих оффшорные счета. Министерство финансов должно проверять наличие регистрации у компаний, работающих с финансами и криптовалютами, а также соблюдение ими правил AML.
По словам сенатора, криптовалюты считаются предпочтительным способом оплаты среди торговцев наркотиками, которые в прошлом году заработали более миллиарда долларов с помощью криптовалют. Уоррен вспомнила и северокорейских хакеров, которые, по данным Организации Объединенных Наций (ООН), украли более $1 млрд в криптоактивах для финансирования ядерной программы.
«Действующие правила борьбы с отмыванием денег не соблюдаются криптовалютными компаниями должным образом. Наш законопроект позволит пресечь преступления с криптовалютами, предоставив регулирующим органам инструменты для прекращения потока криптовалют к наркоторговцам и к таким странам, как Северная Корея», — заявила Уоррен.
В прошлом году Уоррен представила законопроект, позволяющий правительству США налагать санкции даже на зарубежные криптокомпании, работающие с пользователями из черного списка Минфина США. Однако криптовалютное сообщество раскритиковало этот законопроект, назвав его недемократичным.
