Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявило, что криптовалютная биржа Binance входит в тройку крупнейших контрагентов криптовалютной платформы Bitzlato по биткоин-транзакциям.
В документе говорится, что с мая 2018 года по сентябрь 2022-го Binance была партнером платформы, сравнимым по объемам с даркнет-площадкой Hydra.
FinCEN ничего не говорит об отправлении биткоинов с Binance на Bitzlato, а лишь о получении. Среди крупнейших отправителей называются как раз Hydra, а также TheFiniko и финская криптобиржа LocalBitcoins. В американском ведомстве заявили, что примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством.
С 2019 по 2021 год через Bitzlato прошло порядка $450 млн. Порядка $206 млн пришлось, уверяют правоохранители, на рынок даркнета, $224 млн — пришлось на операции, связанные с мошенничеством, а $9 млн с вымогательством.
По словам представителя Binance, криптобиржа сотрудничает по делу Bitzlato с правоохранительными органами и поддерживает расследование.
Вчера команда Bitzlato опубликовала сообщение
о взломе платформы, заявив, что злоумышленникам удалось вывести незначительную сумму активов. Однако на следующий день стало известно, что Департамент юстиции США арестовал
сооснователя платформы Анатолия Легкодымова.
