Моше Хогег, основатель Singulariteam и экс-владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», обвиняется в мошенничестве с криптовалютой, краже и отмывании денег, подделке документов, а также налоговых преступлениях.
Полиция Израиля обратила внимание органов прокуратуры на четыре номинальных криптопроекта, возглавляемых Моше Хогегом (Moshe Hogeg). В частности, полицейские выявили крупное мошенничество с привлечением средств инвесторов на сумму более $290 млн, которые бизнесмен использовал для личной выгоды.
В двух случаях анонсируемые криптокомпании так и не были созданы, а в двух других были зарегистрированы фирмы, не имеющие потенциальной будущей стоимости. Хогег вводил в заблуждение потенциальных инвесторов, подделывая регистрационные и отчетные документы. На полученные от них средства Хогег приобрел футбольную команду «Бейтар Иерусалим», дорогую недвижимость и премиальные автомобили.
По данным израильских СМИ, помимо обвинения в совершении экономических преступлений, Моше Хогег подозревается еще в 21 правонарушении, включая торговлю людьми, детскую проституцию, а также продажу наркотиков и алкоголя несовершеннолетним. В 2018 году Хогег уже обвинялся в хищении средств, полученных в результате ICO.
Примечательно, что в 2015 году издание Forbes Israel назвало Хогега одним из самых успешных и перспективных стартап-предпринимателей страны, который добился выдающихся успехов «без костюмов и фальшивых улыбок».
Ранее правительство Израиля сообщило о конфискации $1,7 млн в криптовалютах из кошельков, связанных с иранскими военными и поддерживаемой Ираном ливанской боевой группировкой «Хезболла».
