В ходе следствия задержано 49 подозреваемых в незаконном выводе иностранной валюты и получении прибыли от спекуляции виртуальными активами с использованием так называемой премией кимчи на $305 млн.
Официальный представитель Верховной прокуратуры Республики Корея заявил, что 25 июля на рассмотрение судебных органов были переданы все 49 обвинительных заключений по делу о мошенничестве и спекуляции виртуальными активами.
Следственные действия проводились в сотрудничестве с таможней и Службой финансового надзора (FSS). Основной целью правоохранительных ведомств стали спекулянты, которые пользовались так называемым «эффектом кимчи», когда на фоне всплеска внутренних инвестиций в виртуальные активы их цена на внутреннем рынке превосходит цену на зарубежных рынках.
Премия кимчи — это разница между ценой биткоина на южнокорейских криптобиржах и мировых (названа в честь блюда местной кухни). Из-за закрытости южнокорейской финансовой системы у маркетмейкеров нет возможности осуществлять арбитраж и выравнивать цену. В результате может наблюдаться несдерживаемый рост котировок на местных биржах. В начале 2018 года этот показатель достигал 54%, после чего начался обвал криптовалютного рынка. На фоне начатого в 2022 году расследования регуляторов и падения крипторынка размер премии кимчи резко упал. В начале 2022 года она достигала 21.5%, а к лету опустилась до 1.6%.
В августе 2022 года Служба финансового надзора поручила
регулирующим органам изучить деятельность ряда финансовых посредников, оказывающих услуги по приобретению и продаже цифровых активов, а главное — степени их участия в создании «эффекта Кимчи». Поводом для расследования стал массовый вывод иностранной валюты за пределы Южной Кореи и взрывной рост объема трансграничных переводов.
Спекулянты на бумаге отправляли виртуальные активы для совершения операций на криптовалютной бирже, но по факту вводили пользователей в заблуждение и использовали разницу цен для личного обогащения, а также незаконного вывода средств за границу, уверяют правоохранители. Согласно данным прокуратуры, доходы спекулянтов могли достигать от 3% до 20% суммы каждой сделки.
«Мы примем строгие меры для обеспечения того, чтобы национальное богатство не утекало из-за спекулятивной торговли виртуальными активами, а также чтобы добросовестные криптоинвесторы не несли ущерба», – заявил представитель Верховной прокуратуры.
Ранее Ассоциация крупных криптовалютных бирж Южной Кореи (DAXA) заявила о запуске системы, которая оповещает криптоинвесторов об аномальных отклонениях цен на цифровые активы.
