Российский регулятор по борьбе с отмыванием денег заявил, что он «отслеживает» более 25 000 пользователей криптовалюты. Кроме того, он утверждает, что у него есть инструменты для обнаружения незаконных действий.
Согласно Финам, Юрий Чиханчин, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), недавно провел совещание по теме криптовалют с президентом Владимиром Путиным.
Росфинмониторинг — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Чиханчин заявил, что к сожалению, объем использования криптовалют в России растет. Более того, орган «выбит из колеи» этим ростом. Он сказал, что агентство подозревает, что криптоактивы во многих случаях использовались для отмывания денег.
Он заявил:
Он заявил, что российский криптовалютный оборот находится «в районе более 630 000 Биткоина (BTC)».
Чиханчин добавил, что Росфинмониторинг провел примерно 120 расследований, связанных с криптовалютами, по которым было возбуждено более 60 уголовных дел.
Как российский регулятор следит за пользователями криптовалют?
Глава Росфинмониторинга заявил, что достижения в области программного обеспечения для анализа блокчейна помогли органу расширить свои возможности мониторинга. В 2020 году они начали использовать решение по деанонимизации совместно с Банком ВТБ.
Первоначально решение позволяло сторонам отслеживать транзакции по протоколу блокчейна Биткоина. Но с тех пор стороны расширили возможности программного обеспечения, сказал Чиханчин. Тот же инструмент теперь можно использовать для мониторинга «более 20» блокчейн-сетей.
Начальник надзора отметил, что испытания этого же инструмента сейчас проходят в других государственных органах, таких как МВД, ФСБ и Следственный комитет.
Чиханчин поделился, что регуляторы «ряда стран Содружества Независимых Государств» обратились в Росфинмониторинг с просьбой предоставить им решение.
Ранее на этой неделе некоторые лидеры российской индустрии криптоактивов и блокчейнов заявили, что хотят встретиться с Путиным для личных переговоров о регулировании криптовалют.
