Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал СМИ, что крупнейший российский госбанк выявил рекордные объемы криптовалютных переводов, которые проходят через обменники в «Москва-Сити».
Топ-менеджер Сбербанка выступил с объявлением на екатеринбургском форуме «Кибербезопасность в финансах». По словам Кузнецова, некие подставные лица обналичивают преступные деньги с помощью неких криптобирж в столичном офисном центре. Затем эти средства, попытался заверить собеседников спикер, направляются неким врагам России. Объем средств, обналиченных таким способом, по данным Сбера, уже превысил 500 млн рублей.
«Обналиченные деньги без предъявления паспортов отправляют на Украину, там в любой валюте их снимают и используют в боевых действиях против нашей страны. Вот в сентябре на наших “радарах” мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких легально работающих криптобиржах рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов», — заявил замглавы правления.
По словам Кузнецова, российским властям необходимо обратить внимание на эти переводы. Как минимум, стоит проводить идентификацию личности людей, обналичивающих доходы с помощью криптовалют.
Журналисты, оказавшиеся рядом с представителем руководства Сбера, не уточнили у спикера, за какой срок банкиры насчитали транзакций на полмиллиарда рублей. А также – как именно специалисты госбанка поняли, что транзакции идут именно на поддержку боевых действий на Украину, а не, например, родственникам пострадавших.
О том, что криптовалютные биржи в офисном центре «Москва-Сити» часто используются для серых криптовалютных переводов и операций, впервые начали говорить еще в конце 2021 года.
