На следующем витке юридических проблем Сэма Бэнкмана-Фрида после краха криптовалютной биржи FTX сообщается, что соучредитель платформы на следующей неделе предстанет перед судом и будет допрашиваться в связи с уголовными обвинениями, по которым он обманул инвесторов и украл миллиарды долларов из средств клиентов.
Ожидается, что 3 января 2023 года опальный крипто-босс предстанет перед окружным судьей США Льюисом Капланом в федеральном суде Манхэттена, о чем свидетельствуют судебные протоколы, полученные Reuters.
Каплан было передано дело, связанное с крахом FTX, во вторник после того, как первоначально назначенный судья взял самоотвод из-за того, что юридическая фирма ее мужа консультировала криптовалютную биржу.
Ранее в этом месяце СБФ был арестован на Багамах после того, как прокуратура США официально выдвинула против него обвинения. В итоге бизнесмена экстрадировали в США, где ему предъявили ряд уголовных обвинений. Бэнкман-Фрид был освобожден из тюрьмы на прошлой неделе после внесения залога в размере 250 миллионов долларов и в настоящее время находится под домашним арестом в резиденции своей семьи в Пало-Альто, Калифорния.
Южный округ Нью-Йорка расследует дело бывшего криптомагната и падение FTX и его дочерней торговой фирмы Alameda Research. СБФ было предъявлено обвинение по восьми уголовным обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с использованием средств клиентов. Более того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила предпринимателя в «организации схемы по обману инвесторов в акции FTX».
В то же время федеральные прокуроры также расследуют предполагаемый взлом, который позволил киберпреступникам украсть активы на сумму более 370 миллионов долларов с биржи через несколько часов после того, как она подала заявление о банкротстве. После того, как кража была обнаружена правоохранительными органами США, властям удалось заморозить часть украденных активов. Однако замороженные средства представляют собой лишь небольшую часть всей суммы.
11 ноября FTX подала заявление о банкротстве. После этого было обнаружено, что биржа столкнулась с зазором в размере 9,4 миллиарда долларов, возникшей в результате неэффективного управления фондом.
