Один из крупнейших криптовалютных банков США Signature Bank (SBNY) обвинили в том, что он участвовал в мошеннических операциях, которые приписывают руководству рухнувшей криптовалютной биржи FTX.
Коллективный иск к банку в федеральный суд Нью-Йорка
подали компании группы Statistica, занимающиеся управлением инвестициями и торговлей криптовалютой. В иске утверждается, что Signature Bank «имел фактическую информацию о мошенничестве FTX и существенно содействовал махинациям криптобиржи» с июня 2020 года.
Signature, по утверждению авторов иска также «не закрывал, не приостанавливал или иным образом не ограничивал» счета FTX и Alameda Research, принадлежащей бывшему главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried).
«В частности, Signature знал и разрешил смешивать средства клиентов FTX в своей собственной платежной сети на основе блокчейна Signet», — настаивают истцы.
Сам Бэнкмен-Фрид сейчас находится под следствием. Бизнесмен
обвиняется в восьми уголовных преступлениях, среди которых мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег.
Недавно бывший глава FTX был освобожден под залог в размере $250 млн.
