Согласно протоколам суда Сингапура, счет на бирже Binance, принадлежащий главному подозреваемому в деле об отмывании денег, был обнулен пока тот находился под арестом.
По данным Департамента по коммерческим вопросам (CAD) полиции Сингапура, неизвестное «заинтересованное лицо» похитило 3,8 млн сингапурских долларов (около $2,8 млн) со счета гражданина Турции Ванга Шуйминга (Vang Shuiming) на бирже Binance через два дня после его ареста.
«Собранная информация позволяет предположить, что перемещение активов осуществлялось заинтересованным лицом после ареста обвиняемого. Полиция также разыскивает беглого брата Ванга и еще двух человек, причастных к схеме», — заявили в полиции.
Ванг был задержан в августе по подозрению в отмывании незаконно полученных средств после серии рейдов полиции Сингапура. В результате правоохранительные органы конфисковали криптоактивы на сумму более 2,4 млрд сингапурских долларов (около $1,7 млрд).
Ранее Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) наложило 9-летний запрет на деятельность сооснователей обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC) из-за нарушения закона о ценных бумагах.
