Трое подозреваемых бразильских криптомошенников были задержаны при попытке бежать в Аргентину, а полиция продолжает расследование проблемной компании Braiscompany.
В марте появилось видео, на котором несколько подозреваемых сотрудников, по-видимому, опустошали помещения фирмы в Сан-Паулу глубокой ночью. В мае сотрудники полиции выдали ордеры на арест ряда сотрудников Braiscompany. И похоже, что руководители фирмы пытались бежать из страны, поскольку полиция начала расследование под кодовым названием “Operation Halving” (“Операция по сокращению вдвое”).
В официальном заявлении бразильской полиции офицеры объяснили, что они поймали трех человек в Фос-ду-Игуасу, на бразильско-аргентинской границе. Офицеры установили, что двое из них – супружеская пара Артура и Сабрину Лиму. Полиция заявила, что дуэт скрывался от бразильских властей с тех пор, как в прошлом месяце суд выдал ордер на их арест.
Что известно о бразильской мошеннической фирме Braiscompany?
Braiscompany была крипто-брокерской компанией, которая приобрела известность во время пандемии коронавируса. Она якобы предлагало инвесторам ежемесячную доходность до 8% за депозиты в фиате или биткойнах (BTC).
«Участников» поощряли привлекать к участию в программе других, обещая за это более высокие вознаграждения. Но в декабре прошлого года инвесторы заявили, что не могут вывести средства с платформы. Ранее в этом году фирма, похоже, потерпела крах, закрыв свои офисы, а ее руководители скрылись со средствами клиентов на сумму около 160 миллионов долларов.
Полиция заявила, что компания находится в центре предполагаемой «крипто-пирамиды». Офицеры считают, что Артур Лима был ключевой фигурой в фирме и отвечал за создание видеороликов, используемых для продвижения компании. Также предполагается, что он был «особым советником» у подозреваемого главы Антонио Нето.
Бразильская полиция заявила, что они «обращались за помощью» к «парагвайским и аргентинским властям», зная, что беглецы, вероятно, попытаются «проникнуть на чужую территорию». Сотрудники таможни на аргентинской стороне границы задержали троицу на международном мосту Танкредо-Невес. Вскоре после этого эти офицеры вернули двух человек в Бразилию. Третий все еще находится под стражей, поскольку аргентинские офицеры «ожидают завершения бюрократических процедур», прежде чем передать человека своим бразильским коллегам.
Полиция сообщила, что Нето и Фабрисия Кампос – другие ключевые фигуры Braiscompany, все еще в бегах. Этот дуэт был внесен в красный список Интерпола, который требует, чтобы полиция большинства стран мира арестовывала подозреваемых на месте.
На прошлой неделе член бразильской палаты депутатов попросил Гильерме Хаддада, главу Binance Brazil, явиться в бразильский парламент для допроса в рамках его собственного расследования предполагаемых схем криптовалютных пирамид.
Введите свою почту для бесплатной новостной рассылки
Коротко о сегодняшних крипто-новостях!
Подписаться
