Платформа мониторинга криптотранзакций, которую создают в Индии, позволит государственным органам отслеживать транзакции в цифровых активах на всех криптобиржах мира.
Создаваемая индийскими властями база мониторинга криптотранзакций должна быть запущена в первом полугодии 2024 года. По замыслу разработчиков, она поможет Управлению правопорядка (ED), департаменту подоходного налога и Центральному бюро расследований Индии (CBI), получать информацию о движении криптоактивов, а также отслеживать их использование в преступной деятельности и отмывании денег.
В правоохранительных органах обещают, что доступ к базе данных будет открыт всем международным органам надзора, а ее создание согласуется со стратегией внедрения глобального крипторегулирования, принятой группой G20.
«К концу этого финансового года у нас будет собственная комплексная база данных криптовалютных бирж, действующая по всему миру, которая станет доступна всем правоохранительным органам», — заявил высокопоставленный чиновник из подразделения финансовой разведки.
Ранее Министерство внутренних дел Индии объявило
о создании собственного инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), позволяющего более эффективно бороться с преступностью в сфере цифровых активов.
