Подразделение Службы расследований финансовых преступлений Литвы (FNTT) опубликовало список криптовалютных компаний, нарушивших правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).
Представитель финансовой разведки сообщил, что по состоянию на 2 августа в список вошли как популярные в стране криптофирмы, так и их финансовые посредники. В опубликованном списке есть Spectro Finance и Bitgron, которые пока получили только предупреждение FNTT. А BXChange, Kaiser Exchange International, Entara, Stirdena, Hodleris и Katren CD должны будут выплатить штраф размером до 1,1 млн евро.
Нарушители AML могут подать апелляцию в Вильнюсский окружной административный суд в течение месяца с момента получения предписания. Однако в правоохранительном ведомстве поясняют: обжалование не отменяет решение регулятора и не приостанавливает его исполнение, за исключением случаев наложения штрафов или отзыва лицензии.
Годом ранее Министерство финансов Литвы сообщило, что на фоне международной напряженности и роста криптоиндустрии в стране появятся новые правила для держателей цифровых активов и будут приняты необходимые поправки в законодательство для борьбы с отмыванием денег.
