ФБР США арестовало сооснователя миксера Tornado Cash Романа Шторма, а Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список Романа Семенова.
Власти США обвиняют Семенова и Шторма в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу средств. За каждое из первых двух обвинений сооснователей Tornado Cash может ждать до 20 лет тюрьмы. За незарегистрированный бизнес по переводу денег им грозит еще по 5 лет заключения.
Сейчас американские правоохранительные органы и их европейские партнеры держат в заключении двух основателей Tornado Cash ― Романа Шторма и Алексея Перцева, которого арестовали в Нидерландах в августе прошлого года. Роман Семенов пока находится в розыске, причем по данным американской полиции он отмыл криптовалют на сумму свыше $1 млрд.
«Шторм и Семенов публично заявляли о том, что предлагают технически сложный сервис обеспечения конфиденциальности транзакций. Однако, они прекрасно осознавали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений», ― заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams).
Напомним, что пользователи сервиса микширования подали в суд на Минфин США из-за блокировки Tornado Cash. Ведомство обвиняли в превышении полномочий, однако американский суд отклонил иск.
